Звоните нам:

+7 (499) 502-88-47

+7 (916) 444-40-88

Мошенники из Иркутска

В агентство обратился заказчик, который сомневался в честности одного из поставщиков продуктов в его магазин. Он поставил перед нашими детективами следующие задачи – узнать всю информацию о владельцах фирмы-поставщика, откуда они везут продукцию, есть ли у них криминальное прошлое; проверить адрес, по которому зарегистрирована фирма в городе Иркутске. Также наши детективы должны были по своим каналам узнать, были ли у компании когда-либо проблемы с законом, не связаны ли они с каким-либо мошенническими действиями и в каких направлениях осуществляют поставки своей продукции. 

Заказчик предоставил нам список лиц, с которыми ему довелось встретиться. Ими оказались генеральный директор компании Виктор Светлов и сотрудница компании Екатерина Смирнова, Павел Горбов, который, по мнению заказчика, и являлся истинным руководителем фирмы, несколько иностранных партнеров. Заказчика также интересовало, не было ли в отношении этой фирмы исков в арбитражный суд, а также другие подробности деятельности фирмы, связанные с поставками продукции за рубеж. Опасения возникли в связи с тем, что одна из партий такой продукции, проданная за рубеж, была перехвачена на таможне – документы оказались поддельными.

Для того чтобы ответить на все интересующие заказчика вопросы, наши детективы вылетели в Иркутск. В результате проведенного расследования удалось выяснить, что на самом деле фирмы, указанной в документах, не существует, что по этому адресу находится частный дом. Адрес, по которому якобы проживает директор компании-поставщика, также был «липовым», а продукция поставлялась по поддельным документам.

]]>

Онлайн заявка

Если у Вас возникли вопросы, то заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с Вами.

* - поля обязательные для заполнения

]]>